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张雄伟非法经营二审刑事裁定书       发

张雄伟非法经营二审刑事裁定书

      发布日期:2019-04-02


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江西省南昌市中级人民法院

2019)赣01刑终91号

原公诉机关江西省南昌市青山湖区人民检察院。

上诉人(原审被告人)张雄伟,男,1976年9月16日出生于江西省南昌市,汉族,初中文化,无业,家住江西省南昌市青云谱区。2012年1月18日因犯销售假冒注册商标的商品罪被江西省新余市渝水区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币八万元。2018年4月20日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留,同年5月24日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。

辩护人李虎子、李晶晶,江西瑞京律师事务所律师。

江西省南昌市青山湖区人民法院审理江西省南昌市青山湖区人民检察院指控原审被告人张雄伟犯非法经营罪一案,于2018年12月5日作出(2018)赣0111刑初675号刑事判决。宣判后,原审被告人张雄伟不服判决,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问了上诉人张雄伟,听取了辩护人意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

原审法院判决认定,2017年11月21日至2018年4月19日期间,被告人张雄伟在未取得食盐定点批发企业许可的情况下,仍非法从事食盐批发经营活动。被告人张雄伟通过银行转账方式,先后二十八次从江西九二盐业有限责任公司赣州分公司聂某(另案处理)处购得人民币847580元的食盐650吨,存放于南昌市青山湖区高新南大道京川“幸福家园”32、33号仓库,加价批发销售。2018年3月19日,公安机关在该仓库门口查获正从货车往仓库卸货的食盐30吨及仓库内库存食盐11.8吨,张雄伟被公安机关当场抓获归案。

上述事实有经一审庭审时举证、质证的以下证据证实:

1、书证

1)常住人口信息,证明被告人张雄伟作案时已达完全刑事责任年龄。

2)归案经过,证明2018年4月19日下午,公安机关在配合南昌盐务局工作人员执法过程中,发现在青山湖区高新南大道京川“幸福家园”32、33号仓库有人无食盐批发企业许可证批发食盐,并当场查获食盐41.8吨,被告人张雄伟被公安机关当场抓获归案。

3)前科材料,证明2012年1月18日被告人张雄伟因犯销售假冒注册商标的商品罪被江西省新余市渝水区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币八万元。

4)刑事照片,证明被告人张雄伟指认现场查获的食盐

5)发货单,证明涉案食盐系江西九二盐业有限公司产品。

6)工商银行借记卡账户历史明细单,证明被告人张雄伟通过工商银行跨行汇款给江西九二盐业有限公司赣州公司28笔共计人民币847580元。

7)招商银行账户历史明细单,证明辛某通过招商银行跨行汇款给张雄伟4笔共计人民币86590元,分别是2017年12月24日转账人民币22650元、2017年12月25日转账人民币1600元、2018年3月16日转账人民币32810元、同年4月18日转账人民币29530元。

8)江西省工业和信息化委员会赣工信通告字[2017]1号通告,证明江西省工信委对外省省级食盐批发企业和食盐定点生产企业以及我省食盐批发企业和食盐定点生产企业有关信息通告的事实。

9)扣押决定书及扣押清单,证明公安机关依法扣押被告人张雄伟非法经营92牌食盐41.8吨。

2、证人证言

1)证人辛某的证言,证明辛某分别于2017年12月通过转账向张雄伟购买食盐15吨,加运费和搬运大概1510元每吨,总计转账22000多元;2018年3月通过转账向张雄伟购买食盐20吨,加运费和搬运大概1450元左右每吨,总计转账29000多元;2018年4月通过转账向张雄伟购买食盐22吨,加运费和搬运大概1400元多元每吨,总计转账3万多元,食盐大部分销售给象湖新城周边菜市场、商超和小卖部,余下8吨被公安机关扣押。

2)证人聂某的证言,证明聂某于2017年3月成立了江西九二盐业有限责任公司赣州分公司,从江西九二盐业有限责任公司购进食盐并加价批发销售至江西各地,其从2017年12月至案发向江西九二盐业有限公司购进1000多吨食盐,大部分销售给张雄伟,约有600-700吨,还有一部分销售给赣州当地的商超、学校食堂、食品加工厂等处;被告人张雄伟分28次共计转账847580元给江西九二盐业有限公司赣州分公司用于购买食盐,价钱就是袋装25公斤装食盐900元一吨,箱装20公斤装食盐1050元一吨。

3)证人黎某的证言,证明其是专职货车司机,2018年4月18通过手机APP“货车帮”接到一笔业务,就是从会昌拉30吨食盐到南昌,19日其从赣州市会昌县九二盐矿厂盐业有限公司仓库装好30吨食盐运至南昌市青山湖区高新南大道京川幸福家园,运费是3000元,应该是南昌老板要付的。

4)证人喻某的证言,证明喻某2017年11月将南昌市青山湖区京川幸福家园32、33号仓库以人民币1100元每月租给张雄伟的事实。

3、被告人张雄伟的供述

1)2018年4月19日的供述,证明2018年4月19日,被告人张雄伟从九二盐矿赣州分公司一胡姓男士手中购进30吨92牌深井盐,刚运到高新南大道某家园XX、XX号仓库准备下货时被查获了,购进价格是1200元每吨。其没有取得食盐批发许可证,购进的食盐都卖给了南昌周边的食盐销售商,仓库内还剩10多吨。

2)2018年4月27日的供述,证明被告人张雄伟批发了50余吨食盐给辛某,每吨1300元,还有一部分批发给了青云谱深圳农产品批发市场的几家副食品批发部。

3)2018年5月15日的供述,证明2017年年底开始其从江西九二盐矿赣州分公司多次购进食盐,其购进食盐1200元每吨,对外销售是1250至1300元每吨,仓库内还剩10多吨,现场30吨被扣押了,其余的都已经销售给南昌周边的食盐终端销售商了。

4)2018年6月22日的供述,证明从2017年11月21日至2018年4月19日,被告人张雄伟共向江西九二盐业有限公司赣州分公司转账28笔,共计847580元购买了食盐600吨左右。

4、搜查笔录,证明公安机关依法对青山湖区京川幸福家园32号、33号仓库及牌号鄂F×××××货车进行搜查,在仓库及车内查获92牌食盐41.8吨。

5、辨认笔录

1)张雄伟的辨认笔录,证明经其辨认,辛某是向其大量购买食盐的人。

2)辛某的辨认笔录,证明经其辨认,张雄伟是向其大量销售食盐的人。

3)聂某的辨认笔录,证明经其辨认,张雄伟是向其大量购买食盐的人。

据此,原审法院认为,被告人张雄伟违反国家有关盐业管理规定,非法从事食盐批发经营活动,经营数额为人民币847580元,经营数量为650吨,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪。被告人张雄伟关于其不知批发食盐是违法行为,其只批发了五、六十吨盐给辛某,其余的零卖或者免费赠送了,还有一些破损的丢弃了的辩解及辩护人关于被告人张雄伟没有意识到自己行为违法,主观上并无犯罪故意,其只向辛某批发了50余吨食盐,不应认定非法经营数量为600余吨的辩护意见,经查,被告人张雄伟在公安机关的多次供述均证实其在没有取得食盐批发资格的情况下,多次向江西九二盐业有限公司赣州分公司购进食盐,均用于批发给包括辛某在内的南昌周边的食盐销售商,故对该辩解及辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人张雄伟认罪,其行为并未造成较大的社会危害的辩护意见,经查,被告人张雄伟未经许可批发食盐650吨,扰乱市场秩序,情节特别严重,且其否认自己的主要犯罪事实,故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第六十四条之规定,判决:一、被告人张雄伟犯非法经营罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十万元(罚金于判决生效后十日内缴纳)。二、扣押在案的41.8吨92牌食盐予以没收,由扣押机关依法处理。

上诉人张雄伟上诉及其辩护人辩称:一审判决认定张雄伟非法经营食盐650吨,非法经营数额847580元,属事实不清,张雄伟只批发了50吨食盐给他人,其余的食盐被周围群众零售买走;一审判决认定张雄伟非法经营情节特别严重,无明确法律规定,应从有利于被告人的原则,认定非法经营情节严重;张雄伟未认识到其行为是犯罪,主观恶性较小要明显区分于其他故意犯罪,其对非法经营食盐的行为供认不讳,庭审中明确表示认罪,其只是部分批发和零售行为提出辩解,并非认罪态度不好,请求二审法院对张雄伟从轻、减轻处理。

经审理查明,原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据,列举的证据已在原审法院开庭时当庭宣读、出示并质证。本院经依法全面审查,对原审判决书认定的事实及所列证据予以确认。在二审审理期间,上诉人张雄伟及其辩护人未提交新的证据。

关于上诉人张雄伟及其辩护人提出的意见,经查,上诉人张雄伟在没有取得食盐批发资格的情况下,从江西九二盐业有限责任公司赣州分公司聂某处,以人民币847580元购得食盐650吨的事实,有发货单、工商银行借记卡账户明细单、证人聂某和张雄伟的供述证实。虽张雄伟及其辩护人辩称,张雄伟只批发50吨食盐给他人,其余的食盐被周围群众零售买走,但根据盐业公司出具的证明和检验报告,所售食盐的规格净含量最大的为500克/包,600吨食盐500克/包计算为120万包,远远超出短期周围居民购买的合理数量,故该辩解和辩护意见不符合事实及常理;张雄伟违反国家有关盐业管理规定,非法从事食盐批发经营活动,非法经营食盐数量达650吨,非法经营数额达人民币847580元,扰乱市场秩序,可以认定情节特别严重;张雄伟归案后只承认批发食盐50余吨给他人,否认自己的主要犯罪事实,一审未认定张雄伟坦白,符合法律规定。综上,上诉人张雄伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见,与本案事实、证据及法律规定不符,本院不予采纳。

本院认为,上诉人(原审被告人)张雄伟违反国家有关盐业管理规定,非法从事食盐批发经营活动,扰乱市场秩序,非法经营食盐数量为650吨,非法经营数额为人民币847580元,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪。原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。据此,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,裁定如下:

驳回上诉,维持原判。

本裁定为终审裁定。

长 李静

员 李成

员 张艳

二〇一九年二月二十日

法官助理 万辉

员 


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